关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

证券代码：300335           证券简称：迪森股份               公告编号：2023-015

(资料图)

              广州迪森热能技术股份有限公司

          关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 25 日，

召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于

公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审议，现

将有关事项公告如下：

   一、2022 年度利润分配预案基本情况

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属上市

公 司 股 东 的 净 利 润 为 70,877,549.69 元 ， 母 公 司 2022 年 度 实 现 净 利 润 为

提取法定盈余公积 7,036,576.94 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分

配利润为 282,686,962.63 元，合并报表累计未分配利润为 520,820,446.63 元。根

据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定以母公司实际可供

股东分配的利润为基数进行利润分配。

   根据《公司章程》《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》和中

国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，结合公司自身发展和资金需求，

综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司 2022 年度的利润分

配 预 案为 ：以 公 司 现有 总 股本 487,112,388 股 扣除 公司 回 购专用 账 户中 的

人民币 1.20 元（含税）

             ，合计派发现金股利人民币 57,241,486.56 元（含税）。本

次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年

度分配。

   在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由

                           关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

于可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按照每股分配比例不变的原

则，相应调整现金分红总额。

  二、关于利润分配预案的说明

司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红（2022 年修订）》及《公司章程》《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回

报规划》等规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了

股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公

司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。

度的有关规定，严格控制内幕知情人范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履

行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  三、监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、

《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了

公司经营状况、未来发展需要和股东合理回报等因素，有利于公司持续健康发

展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司

  四、独立董事意见

  独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》

等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并

更好地兼顾股东特别是中小股东的即期利益和长远利益，审议程序符合相关规

定，因此，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交至

公司股东大会审议。

  五、其他说明

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍

存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

                   关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

六、备查文件

特此公告。

               广州迪森热能技术股份有限公司董事会

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